甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度的通知-法搜-中国法律信息搜索网

　　省建设厅：加强房地产权属机构和房地产经纪、估价等中介服务机构反洗钱制度建设，参与研究省内房地产领域反洗钱工作的政策措施，会同人行兰州中心支行落实房地产领域的反洗钱规章。

　　省商务厅：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研究加强全省外商投资和内资企业对外直接投资的反洗钱监管问题，提出相关政策建议；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱；与人行兰州中心支行共同落实珠宝、贵重金属交易、典当、拍卖等领域的反洗钱规章。

　　兰州海关：研究建立在全省进出境环节打击跨境洗钱行为的监管和查处体系，加强对进出口贸易过程中货物和运输工具的查验，加强报关单据的审核和管理，防止犯罪分子利用虚假进出口贸易进行洗钱活动；打击和防范犯罪分子在实施走私和违反海关监管行为等违法犯罪活动时进行的洗钱活动；密切与相关部门合作，制定信息沟通和合作的工作方案，加强对进出口贸易的监测；加强对现金、无记名有价证券、金银及其制品的进出境监管和查验，向人行兰州中心支行通报有关工作信息。

　　省国税局、省地税局：负责全省打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为政策措施的落实，配合人行兰州中心支行开展反洗钱工作，会同相关部门研究建立相应的信息传递和执法合作机制。

　　省工商局：配合有关部门加强反洗钱监管工作；与人民银行、公安、安全、税务、海关等相关部门建立反洗钱信息互通机制。

　　省广电局：参与全省反洗钱工作的宣传教育工作，提高公民的反洗钱意识。

　　省政府法制办：参与省内地方性反洗钱法律法规调研和起草工作。

　　甘肃银监局：配合人行兰州中心支行落实银行业反洗钱工作的政策措施，研究解决银行业反洗钱工作重大和疑难问题，及时向人行兰州中心支行通报银行业金融机构与反洗钱工作相关的监管信息；落实银行业金融机构反洗钱有关规章，对银行业金融机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求，明确和贯彻银行业金融机构在市场准入和人员任职方面的反洗钱要求；配合人行兰州中心支行对银行业金融机构实施反洗钱监管；及时向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪案件；会同人行兰州中心支行指导全省银行业自律性组织制定反洗钱工作指引，开展反洗钱宣传和培训；对省内银行业反洗钱工作提出政策建议。