三、强化监督管理，依法履行职责
人民银行定西市中心支行作为全市反洗钱工作的主要监管者，要从履行职责的需要出发，认真组织协调全市反洗钱各项具体工作，指导、部署金融业反洗钱工作，并会同有关部门制定反洗钱工作措施和制度；要认真做好反洗钱的资金监测和可疑资金交易信息报告工作，进一步加大现场检查力度，督促金融业全面履行反洗钱义务，协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；继续以银行业的反洗钱监管为重点，逐步推进证券保险领域的反洗钱工作；从我市实际出发，积极探索建立反洗钱非现场监管体系，构建持续、长效监管机制。
市反洗钱领导小组其他各成员单位也要认真履行监管职责，切实加强对反洗钱工作的监督管理。定西银监分局要积极协助人民银行制定有关银行业反洗钱制度措施、对银行业执行反洗钱政策规定实施监管。安全和司法部门要根据各自职责，做好洗钱犯罪的情报搜集、侦破和处理工作，严厉打击洗钱犯罪。商务、建委和税务等部门要切实加强对各自职责领域的反洗钱监管工作。工商部门要严格市场准入，加强分类监管和信息沟通，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。
四、加强组织领导，完善工作机制
（一）落实和完善反洗钱工作行局际联席会议制度。各有关单位要认真执行《定西市人民政府办公室关于建立定西市反洗钱工作行局际联席会议制度的通知》（定政办发〔2005〕89号）精神，切实履行反洗钱工作职责，不断加强反洗钱工作交流与合作，构筑全市反洗钱联合防线。
（二）强化和完善金融机构内部反洗钱工作机制。反洗钱工作往往要涉及到每个金融机构的结算业务、个人业务、公司业务等各个方面，全市各级各类金融机构必须加强内部的协作，做到职责明确，任务到岗，责任到人。
（三）强化和完善全市金融系统反洗钱工作机制。人民银行市县行要认真履行《中国人民银行法》赋予的“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测”的重要职责，切实加强组织协调，建立全市金融系统反洗钱工作机制。全市各级各类金融机构要各司其职，积极配合，主动开展工作。
（四）强化和完善跨系统的反洗钱合作机制。反洗钱工作是一项复杂的系统性工程，需要各方面、各部门积极配合，以及全社会的共同参与。各有关部门要建立健全信息沟通、情报会商等工作制度，加强合作，发挥部门优势，形成工作合力。市反洗钱工作领导小组各成员单位、金融机构对日常业务活动中发现的一些涉嫌洗钱和与洗钱犯罪有关的重要线索，要及时向人民银行报告，并配合开展相关工作。对甄别为涉嫌洗钱犯罪的，要严格按照公安部和
中国人民银行《关于可疑交易线索核查工作的合作规定》，及时移送当地公安机关。监管部门要加大对异常资金流动监测力度，配合司法机关打击洗钱犯罪活动。
