定西市人民政府办公室批转人民银行定西市中心支行关于深入学习贯彻反洗钱法进一步做好全市反洗钱工作意见的通知
（定政办发〔2007〕88号）
各县区人民政府，市直有关部门，省驻定有关单位：
人民银行定西市中心支行制定的《关于深入学习贯彻反洗钱法进一步做好全市反洗钱工作的意见》已经市政府同意，现批转给你们，请结合实际，认真贯彻执行。
二00七年八月十六日
关于深入学习贯彻
反洗钱法进一步做好全市反洗钱工作的意见
（人民银行定西市中心支行 二ＯＯ七年七月六日）
为了认真贯彻落实《
中华人民共和国反洗钱法》，有效防范和打击洗钱犯罪，切实加强全市的反洗钱工作，特提出如下意见。
一、进一步深化学习，提高思想认识
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7种上游犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。洗钱犯罪作为经济领域中一种常见的犯罪行为，对一个国家、一个地区的经济安全和社会稳定危害很大。洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长了新的犯罪，扭曲了正常的经济、社会和金融秩序。20世纪80年代以来，洗钱犯罪，特别是利用金融系统和金融工具的洗钱犯罪活动，已日益成为国际社会面临的一大公害，对国际金融体系的稳定和安全构成了严重的威胁。
因此，在我国经济与世界经济融合日益加深，社会矛盾发生新的变化的背景下，做好当前的反洗钱工作具有十分重要的意义。
（一）做好反洗钱工作是维护国家利益和人民群众根本利益的客观需要。反洗钱工作涉及外交、经济、司法及安全等多个领域。反洗钱工作水平高低和成效大小直接关系到我国的对外形象，关系到党和政府在人民群众中的威信，关系到整个国家社会公正和经济秩序的稳定。
因此，做好反洗钱工作是实践“三个代表”重要思想，维护我国社会主义市场经济秩序和广大人民群众根本利益的需要；是金融业实现“引进来”和“走出去”战略，加快金融业对外开放，推进我国银行国际化的需要；同时也是履行我国政府对外承诺，树立我国在反洗钱方面负责任大国形象的重要举措。
（二）做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。打击经济犯罪是伴随经济建设必须坚持的一项长期工作。随着我国经济市场化程度的深化，走私、偷骗税、金融诈骗、市场操纵及内幕交易等犯罪不断上升，经济犯罪与贪污受贿、商业贿赂等腐败犯罪相互助长、蔓延滋生，严重地损害了国家经济肌体健康、腐蚀了社会公众道德。做好反洗钱工作可以从资金流动上监测异常和可疑资金流动，为控制非法所得的转移及藏匿赢得时机，为跨境追缴违法资金提供有力手段，从而有效地打击经济犯罪活动。
