武汉市委办公厅、市政府办公厅转发《市国资委关于完善市属国有独资公司法人治理结构的意见》的通知
（武办文〔2007〕13号 2007年3月20日）
各区委、区人民政府，警备区党委，市委各部委，市级国家机关各委办局及大型企业、事业单位，各人民团体：
《市国资委关于完善市属国有独资公司法人治理结构的意见》已经市委、市政府同意，现转发给你们，请遵照执行。
市国资委关于完善市属国有独资公司法人治理结构的意见
为认真贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，以及市委、市政府关于深化国有企业改革的要求，加快建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，加强对企业领导人员的管理，依据《
中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）及有关规定，现对完善市属国有独资公司法人治理结构提出如下意见：
一、完善出资人制度，进一步规范公司法人治理结构
（一）市国资委根据市政府授权，对市属国有独资公司（以下简称公司）履行出资人职责。公司不设股东会，由市国资委行使股东会职权，主要行使批准、修改公司章程；审议批准董事会、监事会报告；决定公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式、改革改制、重组；审批公司经营方针、重大投资计划、财务预算、决算和利润分配方案；选聘或者解聘董事，决定董事的薪酬与奖惩；向公司派出监事会；对公司国有资产的保值增值情况进行监管等职权。其中，重要的事项由市国资委审核后，报市政府批准。
（二）构建公司制衡结构。公司应依法设立董事会，并由市国资委设立监事会。董事会为公司的决策机构，负责审议并决定公司的重大事项；监事会为公司的监督机构，负责对公司领导人员以及财务进行监督；经理层为公司的执行机构，负责执行董事会的决议和组织日常经营活动。通过建立健全组织机构，明确各自的职责，构建决策、监督、执行的运行机制，形成权责分明、各负其责、协调运转、科学决策、有效制衡的法人治理结构。
（三）明确董事会的职责。董事会对市国资委负责，主要行使制订公司的年度财务预算与决算、利润分配、弥补亏损、增加或者减少注册资本、发行公司债券等方案以及公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；根据有关规定，聘任或者解聘经理、副经理、总会计师、总工程师、总经济师、财务负责人；负责对聘任人员进行考核和决定其报酬；决定公司经营计划、投资方案以及公司对外担保；决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立或者撤销等职权，以及市国资委授予的其他职权。
