南京市政府办公厅关于转发人行南京分行营管部《南京市反洗钱工作联席会议制度》的通知
（宁政办发（2007）102号）
各区县人民政府，市府各委办局，市各直属单位：
人行南京分行营管部拟定的《南京市反洗钱工作联席会议制度》已经市政府同意，现转发给你们，请遵照执行。
二○○七年七月二十五日
南京市反洗钱工作联席会议制度
（人行南京分行营管部 2007年7月）
为深入贯彻落实党中央、国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，依法及时、有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，依据《
中华人民共和国反洗钱法》，结合实际，现制定南京市反洗钱工作联席会议制度。
一、反洗钱工作联席会议在市委、市政府领导下，负责制定南京市反洗钱的重要方针、政策和措施，指导全市反洗钱工作，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作；研究整合反洗钱信息资源的有效方法和途径，制定具体方案，构筑反洗钱信息沟通与共享体系，建立起相应的信息传递和执法合作机制，提高反洗钱工作的整体合力。
二、反洗钱工作联席会议由市政府召集，人行南京分行营管部，市公安局、安全局、监察局、司法局、财政局、民政局、房产局、外经贸局、国税局、地税局、工商局、广电局，市法院、检察院等16个部门和单位为成员单位，其中人行南京分行营管部为牵头单位。
反洗钱工作联席会议下设办公室，设在人行南京分行营管部，办公室主任由人行南京分行营管部指定，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。
三、反洗钱工作联席会议各成员单位在市政府确定的反洗钱工作协调机制框架内开展工作。各成员单位的具体职责是：
人行南京分行营管部：组织协调全市反洗钱工作；指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；会同市各有关部门、机构和司法机关，研究建立反洗钱资金监测所需信息的沟通机制；监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；在职责范围内调查可疑交易活动，及时向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪案件，及时向有关部门、机构和司法机关通报有关反洗钱的工作信息；汇总和跟踪分析各部门提供的可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；会同有关部门和司法机关研究建立反洗钱执法、监管、司法等工作信息的调查统计制度；调查和研究反洗钱工作中的重大和疑难问题，提出解决方案。
