（1）出售、购买、运输假币总面额100万元以上，或者币量10万张（枚）以上的；
（2）金融工作人员购买假币、以假币换取货币，总面额25万元以上，或者币量25000张（枚）以上的。
4、集资诈骗罪（
刑法第
192条、
200条）
（1）个人集资诈骗500万元以上；
（2）个人集资诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在250万元以上的。
（3）单位集资诈骗2500万元以上；
（4）单位集资诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在1250万元以上的。
5、贷款诈骗罪（
刑法第
193条）
（1）贷款诈骗500万元以上；
（2）贷款诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在250万元以上的。
6、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪（
刑法第
194条、
200条）
（1）个人进行票据、金融凭证诈骗500万元以上；
（2）个人进行票据、金融凭证诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在250万元以上的；
（3）单位进行票据、金融凭证诈骗2500万元以上；
（4）单位进行票据、金融凭证诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在1250万元以上的。
7、信用证诈骗罪（
刑法第
195条、
200条）
（1）个人信用证诈骗500万元以上；
（2）个人信用证诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在250万元以上的；
