一、统一思想，把握原则。各地、各部门要以“三个代表”重要思想为指导，充分认识打击地下钱庄工作的重要意义，牢固树立为促进经济发展、维护金额体系稳定服务的思想，切实加强对联合行动的组织领导工作，遵循“标本兼治、疏堵结合，突出重点、因地制宜，依法办案、分工协作”的指导原则。联合行动中，各地、各部门要将打击地下钱庄和加强反洗钱工作相结合，将刑事处罚和行政处罚相结合，将打击治理和疏通引导相结合，保证联合行动收到实效。
二、抓住重点，集中突破。此次联合行动的打击重点是从事非法买卖外汇等违法犯罪活动及协助进行洗钱和跨境资金转移的地下钱庄。各地、各部门要对已掌握的地下钱庄违法犯罪活动线索进行认真梳理，同时要广辟案件线索来源。要结合本地实际情况，选择几起金额巨大、影响广泛的案件线索进行重点经营，集中力量突破一批大案要案，并注意以点带面，扩大战果，切实保证本地区打击地下钱庄联合行动取得实效。各地公安机关对辖区内的重要案件线索要及时上报，上级公安机关要对上报的案件线索进行认真分析，并因地制宜制订重点明确的工作方案。公安部将对地下钱庄违法犯罪活动活跃的重点地区加强工作指导，并对群众反映强烈、社会危害大的案件进行挂牌督办。
三、明确分工，密切配合。在联合行动开展期间，中国人民银行和国家外汇管理局要加强对人民币和外汇大额、可疑资金交易的监测工作，并指定专人负责，各地要适时组织人员对本地区地下钱庄的现状、规模运营方式进行摸底，发现涉嫌犯罪的，要及时向公安机关移送；银行业金融机构要严格依照存款实名制等合规原则办理业务，认真遵守中国人民银行有关反洗钱规定，对发现的涉嫌洗钱和非法买卖外汇等违法犯罪活动交易线索要及时向公安机关报告，并积极协助、配合公安机关开展案件侦办工作。公安机关要对工作中发现的以及金融机构移送、举报的案件线索及时开展调查，并将查外情况反馈或移送有关部门。各地、各部门要在明确分工的基础上，注意加强协作与配合。公安部、中国人民银行、国家外汇管理局将建立联络协调组，各地也可视情建立相应的联络协调组，及时通报情况，共同研究解决联合行动中遇到的问题和困难，加强对此次联合行动工作的组织和协调。各地公安机关之间要切实加强协作配合工作，对涉及多个地区的疑难复杂案件，要及时上报公安部。公安机关内部各警种也要加强横向协作。
四、疏堵结合，打防并举。中国人民银行、国家外汇管理局要对现行法律法规和有关政策进行认真核理和研究，从政策上积极引导群众通过有经营资格的金融机构办理买卖外汇、汇兑等金融业务，打压地下钱庄的生存空间，做到疏堵结合。要进一步健全、完善大额和可疑资金交易报告、核查制度，搭建资金交易监测平台，研究建立人民币和外汇大额、可疑资金交易情报交叉分析机制，尽快实现跨部门信息传输的电子化、做到打防结合。
