第七章 董事会的工作程序
第二十三条 董事会决策程序：
(一)投资决策程序：董事会委托经理组织拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目投资方案，提交董事会；由董事会有关工作机构进行论证，并提出相应的可行性报告；董事会根据可行性报告进行审定，形成董事会决议，经股东会通过后由经理组织实施；
(二)人事任免程序：由董事会决定任免的事项，可区分不同的情况由经理提出人事任免提名，提交公司董事会讨论作出决定，也可由董事会直接作出决定，由董事长签发聘任书或解聘文件；
(三)经营预决算决策程序：董事会委托经理组织拟定公司年度财务预决算、利润分配和弥补亏损等方案，提交董事会，由董事会有关专门委员会研究并提出评价报告；董事会根据报告制定方案，提请股东会审议通过后，由经理组织实施；
(四)重大事项决策程序：董事长提交董事会讨论决定的重大事项，事前应进行调查研究，并召开专门委员会进行论证，经董事会通过并形成决议后签署意见。
第二十四条 董事会检查工作程序：董事会决议实施过程中，董事长、负责执行的董事或董事长委托的其它董事应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的行为时，应要求和督促经理予以纠正，经理若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议责成经理予以纠正。
第二十五条 董事会会议召开方式与规则：
(一)董事会会议原则每季度召开1次。经三分之一以上的董事提议可召开临时董事会会议；
(二)董事会会议应在会议召开前10日向各董事和监事发出书面通知，提供有关议案材料；临时会议可以另定通知方式和通知时限；
(三)董事会会议应有二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出决议必须经全体董事半数以上通过。董事会实行记名式表决；
(四)董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，一般应以书面形式委托他人代理出席，委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。董事未出席董事会会议，也未委托其他人代为出席的，视为同意该次会议的董事会决议；
(五)董事会会议由董事长主持，董事会秘书应就会议决议和内容做详细记录，并由出席会议的董事和董事会秘书签字。
第二十六条 董事会应将公司章程及历届股东会会议和董事会会议记录、财务报表等存放于公司，并将股东名册存放于公司及代理机构以备查。
第八章 附则
第二十七条 本规则未尽事项，按照国家法律、法规和有关规定执行。公司可根据有关法律、法规及本规则，结合各自实际，制定公司章程及具体实施办法。
第二十八条 本规则由市体改办负责解释。
公司监事会工作规则(试行)
（杭州市经济体制改革委员会办公室 2002年5月16日）
第一章 总则
第一条 为完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，保障监事会依法独立行使监督权，根据《
中华人民共和国公司法》和有关规定，制定本规则。
第二条 本规则适用于杭州市经批准改制设立为多元投资的有限责任公司(以下简称公司)。其它公司及股份合作制企业可参照执行。
第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，依据有关法律、行政法规和公司章程行使监督权，维护股东权益和公司利益，对股东会负责。
第二章 监事会的组成和监事的产生
第四条 规模较大的公司应设立监事会，其成员不得少于3人。公司股东人数较少和规模较小的，可以设1至2名监事。监事会成员包括股东代表和职工代表，其中职工代表所占比例一般不低于监事会成员的三分之一。
第五条 监事依照《
公司法》和公司章程的规定产生。国有控股公司中由股东代表出任的监事，由控股单位推荐提名，依照法定程序，经股东会选举产生；国有参股公司中股东代表出任的监事，由主要股东协商后推荐提名，依照法定程序，经股东会选举产生。由职工代表出任的监事，由公司职工民主选举产生，直接进入监事会。已设立的公司更换、填补监事时，由公司监事会与股东或公司职工协商推荐人选，依照法定程序，经股东会或职工民主选举产生。
