（３）制定公司年度财务预、决算和清算方案，拟定公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（４）拟定公司增加或减少资本的方案；
（５）拟定公司合并、分立、解散和清算方案；
（６）决定公司内部管理机构的设置；
（７）聘任或解聘公司经理（总经理）（以下简称经理），根据经理提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬和奖惩；
（８）拟定和修订公司章程，制定公司的基本管理制度；
（９）公司章程规定的其他职权。
董事会成员３－９人，其议事规则和决议程序等按《
公司法》执行。公司职工代表担任董事，其人数不少于董事总数的三分之一，由公司职工民主选举产生。采取国家授权的机构直接委派董事的，董事的任免经投资主体商有关部门同意后，由投资主体决定。采取承营者集团经营的，董事由承营集团按规定数额选举产生，并经投资主体批准；属于全体职工经营的，按比例推选，由职工大会或代表会选举产生，并经投资主体批准，每届任期３年。董事会设董事长一人，视需要可设副董事长。董事长、副董事长由投资主体从董事中指定；董事长为公司法定代表人。董事长一般不兼经理，董事中兼任本公司高级管理职务的不得超过董事总数的三分之一。董事在任期届满之前，非因违反法律、法规、公司章程或有重大过失者，投资主体不得对其随意撤换；因违反法律、法规、公司章程或有重大过失而被罢黜的董事，应责令其承担相应的经济赔偿责任，并在５年内不得重新任命其为国有资产产权代表。
３．建立监事会：
监事会是公司内部的监督机构，由投资主体批准建立，对投资主体负责。监事会成员不得少于３人，其议事规则和决议程序等按《
公司法》规定执行。监事成员由投资主体委派。监事会成员中应当有公司职工代表，监事会中的职工代表由职工民主选举产生。监事会设主席一人，由投资主体任免。监事会行使的职权按《
公司法》第
５４条执行。公司董事和高级管理人员不得在监事会中任职。
４．设置经理：
公司设经理，由董事会聘任和解聘。经理对董事会负责，依照《
公司法》第
５０条规定行使职权。
