*注：本篇法规已被《国家外汇管理局关于公布废止和失效的25件外汇管理规范性文件的通知》（发布日期：2009年8月12日 实施日期：2009年8月12日）废止国家外汇管理局综合司关于报送外汇
指定银行反洗钱机构及人员情况的通知
（2004年4月20日 汇综发[2004]52号）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行：
按照《
金融机构反洗钱规定》和《
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中有关“金融机构应当设立反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员”的规定，为全面了解各外汇指定银行反洗钱工作机构设置及人员配备情况，现将《反洗钱机构及人员情况统计表》(以下简称《反洗钱情况表》，见附件)下发各分局、各中资外汇指定银行(以下简称各银行)，请各银行按照以下要求认真填写《反洗钱情况表》。
一、各银行要本着实事求是的原则如实地填报《反洗钱情况表》，填报的内容要全面、准确、详实。
二、各银行需按照以下填报说明填写《反洗钱情况表》：
(一)各银行总行应将总行以及各级分支机构的反洗钱机构设置及人员配备情况进行汇总，并将汇总后的《反洗钱情况表》报送国家外汇管理局；各银行的分支机构应将本部以及所辖各级分支机构的反洗钱机构设置及人员配备情况进行汇总，并将汇总后的《反洗钱情况表》报送所在地外汇局。
(二)“反洗钱部门名称”：此项要填写反洗钱机构或所在部门名称，如果在部门内设立了专门的反洗钱处室(或科室)，则还需要填写相应的反洗钱处室(或科室)名称。
