监管对象
| 指标内容
| 监管目的
| 数据来源
| 具体方法
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企 业
| （2）逾期未到货率
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| 进口付汇核销系统
| 逾期未到货率＝考核期内逾期未到货额／考核期内企业付汇总金额
计算并监测该指标的同比和环比变化趋势
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7．收付汇大户监测指标（追踪大户情况）
| 对收付汇大户的收付汇异常变动情况进行监测。
| 国际收支统计监测系统
| 追踪企业数量（x的取值范围）取决于分支局所辖地区的经济情况及分支局监管人员的数量
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（1）涉外收入前x位占比
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| 报告期前x位涉外收入之和／报告期涉外收入总额
监测该指标的同比和环比变化趋势
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（2）出口收汇前x位占比
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| 报告期前x位出口收汇之和／报告期出口收汇总额
监测该指标的同比和环比变化趋势
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（3）服务贸易收汇前x位占比
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| 报告期前x位服务贸易收汇之和／报告期服务贸易收汇总额
监测该指标的同比和环比变化趋势
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（4）对外付汇前x位占比
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| 报告期前x位对外付汇之和／报告期对外付汇总额
监测该指标的同比和环比变化趋势
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（5）贸易进口付汇前x位占比
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| 报告期前x位贸易进口付汇之和／报告期贸易进口付汇总额
监测该指标的同比和环比变化趋势
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监管对象
| 指标内容
| 监管目的
| 数据来源
| 具体方法
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企 业
| （6）服务贸易付汇前x位占比
|
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| 报告期前x位服务贸易付汇之和／报告期服务贸易付汇总额
监测该指标的同比和环比变化趋势
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8．收付汇波动指标（追踪异常情况）
| 对增减速度最快的前n位单个主体进行监测，主要分析收付汇的异常变动情况，从而发现一些逃套汇的线索，也可同时对前n位主体的加权平均增减速度情况进行监测
| 国际收支统计监测系统
| 追踪企业数量（n和y的取值范围）取决于分支局所辖地区的经济情况及分支局监管人员的数量
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（1）涉外收入增长最快的第n位增速
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| （报告期增长第n位主体涉外收入－上期该主体涉外收入）／上期该主体涉外收入
监测该指标的同比和环比变化趋势
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（2）涉外收入下降最快的第y位增速
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| （报告期下降第y位主体涉外收入－上期该主体涉外收入）／上期该主体涉外收入
监测该指标的同比和环比变化趋势
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（3）出口收汇增长最快的第n位增速
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| （报告期增长第n位主体出口收汇－上期该主体出口收汇）／上期该主体出口收汇
监测该指标的同比和环比变化趋势
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（4）出口收汇下降最快的第y位增速
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| （报告期下降第y位主体出口收汇－上期该主体出口收汇）／上期该主体出口收汇
监测该指标的同比和环比变化趋势
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监管对象
| 指标内容
| 监管目的
| 数据来源
| 具体方法
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企 业
| （5）对外付汇增长最快的第n位增速
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| （报告期增长第n位主体对外付汇－上期该主体对外付汇）／上期该主体对外付汇
监测该指标的同比和环比变化趋势
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（6）对外付汇下降最快的第y位增速
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| （报告期下降第y位主体对外付汇－上期该主体对外付汇）／上期该主体对外付汇
监测该指标的同比和环比变化趋势
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（7）贸易进口付汇增长最快的第n位增速
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| （报告期增长第n位主体贸易进口付汇－上期该主体贸易进口付汇）／上期该主体贸易进口付汇
监测该指标的同比和环比变化趋势
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（8）贸易进口付汇下降最快的第y位增速
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| （报告期下降第y位主体贸易进口付汇－上期该主体贸易进口付汇）／上期该主体贸易进口付汇
监测该指标的同比和环比变化趋势
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个 人
| （二）个人外汇收支交易合规性监管指标
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1．境内居民个人购汇
| 居民个人购汇的合规性（居民个人购汇是否合理，是否有洗钱和资本外逃行为）
| 1．境内居民个人购汇管理信息系统；
2．国际收支统计监测系统
| 核对相关数据信息
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＊2．居民个人外汇收支
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＊（1）外币卡
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